هادی خانی
راز یک پولشویی برملا شد، شرکت‌هایی با نام افراد عادی!
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند.
در اجلاس اوراسیا انجام شد؛
رایزنی هیئت ایرانی برای تسریع عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، بر فعال‌سازی ظرفیت کشورهای عضو برای اجماع‌سازی در اجلاس FATF و تعریف همکاری فنی، آموزشی با ایران در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید کردند.
آخرین اخبار
-
چین و روسیه توصیه داشتند به FATF بپیوندیم + فیلم
-
کاهش بودجه نهاد‌های ناکارآمد یک مطالبه ملی است + فیلم
-
تا پایان هفته رفع فیلترینگ نهایی می‌شود؟
-
آقای نماینده! نخبگان به‌خاطر تفکر پایداریچی شما مهاجرت می‌کنند
-
برای شکست سنگین‌تر دشمن آماده شده‌ایم
-
خجالت می‌کشم آمار مهاجرت نخبگان را بگویم
-
۸۰ درصد مردم توجهی به اختلافات گروه‌های سیاسی ندارند
-
واقعیت‌ها را در خصوص وضعیت آب کشور به مردم بگوییم
-
به قصور و تقصیر افراد در بانک آینده رسیدگی شود
-
محتکران در زمین دشمن بازی می‌کنند / کشف ۲۱۶ تن برنج احتکاری از یک شرکت مطرح
-
پربازدیدترین
-
پربحث‌ترین
-
فیش‌های حقوقی و حکم آقای احمدنیا بررسی شد / ارقام ادعا شده صحت نداشت
-
چین با تصمیم FATF علیه ایران مخالفتی نکرد / اقدامات عملی چین و روسیه مهم است نه بیانیه و نامه‌ها
-
اینکه کسانی که از بسیاری منافع برخوردارند، مردم را به مقاومت دعوت کنند، درست نیست
-
در خصوص آقای احمدنیا بداخلاقی صورت گرفت
-
آقای جبلی! شما تعیین‌کننده «مردم» نیستید
-
مرگ مغزی صابر کاظمی تائید شد
-
قالیباف باید مانع فحاشی نوکیسه‌ها علیه شخصیت‌های نظام می‌شد
-
دیدار فرزندان میرحسین موسوی با مهدی کروبی
-
چالش‌های حجاب نتیجه ۴۸ سال عقب‌ماندگی در گفت‌وگوی نظام با مردم است
-
قالیباف دنبال کاپیتولاسیون چینی و روسی است