فهرست FATF

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی گفت: فکر نمی‌کنم با این قد و قامت مدیریتی در نظام تصمیم‌گیری، جز با رفع تحریم‌ها، امکان خروج از این وضعیت وجود داشته باشد. در شرایط دشوار امروز، تنها آن دسته از مدیرانی می‌توانند منشا اثر باشند که توانایی‌ها و جسارت کافی را داشته باشند که به نظر می‌رسد اکنون تعداد آنها زیاد نیست. به همین دلیل فکر می‌کنم بدون رفع موانعی، چون تحریم‌ها یا FATF کشور راه خروجی از وضعیت فعلی نخواهد داشت.

هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی‌های خود را در مسکو آغاز کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از مخالفان خواهش کردیم برای مباحثی که مطرح می‌کنند سند رسمی ارائه کنند؛ اینکه صرفا نگرانی‌های خود و ترس از آینده را مطرح کنیم، سبب شده تا ۱۰ سال این پرونده معطل بماند البته پرونده ما با اف‌ای‌تی‌اف سابقه‌ای حدوداً ۲۰ ساله دارد؛ بنابراین نمی‌شود گفت به صرف اینکه نگرانیم، کل پرونده را کنار بگذاریم؛ این کار نشدنی است اینها معاهده‌های بین‌المللی است و باید مدیریت کنیم در غیر این صورت برای ما هزینه‌ساز می‌شوند کما اینکه هزینه ایجاد کرده‌اند.

رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: ایران به این دلیل که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کند.

مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دومین جلسه بررسی لایحه پالرمو در صحن مجمع تشخیص گفت: مجمع این لوایح را با دقت و متانت بررسی می‌کند و این فضا سازی‌های سیاسی از سوی گروه‌های مختلف اشتباه است.

یک کارشناس اقتصاد کلان، تحریم‌ها و نپیوستن به FATF را سبب گران‌تر شدن هزینه‌های تجارت ایران دانست و گفت: گران شدن تجارت خود به خود تورم را بالاتر می‌برد. از سوی دیگر تحریم‌های ظالمانه باعث شده که به اندازه توان نفت و گاز صادر نکنیم یا نتوانیم منابع آن را به راحتی به داخل بازگردانیم. چنین مانعی منابع ارزی و اقتصاد ما را متاثر کرده و درنتیجه وضعیت عادی را از ما سلب کرده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: موضوع اف‌ای‌تی‌اف سیاسی نیست، این یک سازوکار بین‌المللی است و همه‌ی کشور‌ها عضویت در آن را پذیرفته‌اند. در این فضا عدم عضویت به هیچ روی سودی برای ما ندارد چرا که دسترسی ما به نظام بانکی بین‌الملل را غیر ممکن و یا محدود می‌کند. برخی استناد می‌کنند که برخی از اعضای اف‌ای‌تی‌اف نسبت به ایران برخورد سیاسی می‌کنند، حتی چنین موضوعی هم نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم عضویت باشد چرا که برخی اعضای سازمان ملل نیز از عضویت در این سازمان استفاده سیاسی می‌کنند، آیا در این حالت باید عضویت در سازمان ملل را زیر سؤال برد؟

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، به بیان تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشور‌های همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران پرداخت.

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: افراد زیادی از این مساله دچار نگرانی شدند که اگر این استاندارد‌ها در بانک‌های ایرانی جاری و ساری شود، ممکن است بانک‌ها کلیه داد و ستد‌های خلاف مقررات را کشف کنند. بالاخره طبق اظهارات رسمی مقامات روزانه حدود بیست میلیون لیتر بنزین به صورت قاچاق از ایران خارج می‌شود. قاچاق گندم و دارو هم جریان دارد و بسیاری موارد دیگر. اینها گروه‌های سازمان یافته‌ای هستند که اگر قرار باشد استاندارد‌های بانکداری در کشور ارتقا پیدا کند، لو می‌روند.

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: در این اوضاع تحریمی و باتوجه به سیاست‌های ترامپ برای تشدید تحریم‌ها معضلات صادراتی ما مضاعف شده، چون موضوع صفر کردن صادرات نفت ما مطرح است و این موضوع شامل تکنولوژی و صنایع نفتی کشور ما نیز می‌شود و اگر نتوانیم صادرات نفت انجام دهیم درآمد‌های ارزی کشور دچار مشکل خواهد شد و باتوجه به اینکه بحث صادرات نفت به نوعی مربوط به بودجه، معیشت و اداره کشور است، ترامپ از این اهرم بعنوان برگ برنده مذاکرات استفاده می‌کند تا از ایران امتیاز بگیرد.