مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی

شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی در سال ۱۴۰۳

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی در سال طی سال گذشته خبر داد و گفت: مبارزه با فرار مالیاتی، حق ملت است و ما نیز با قاطعیت استیفای حقوق حقه ملت را دنبال کرده و در مسیر گسترش چتر حمایت از مردم و برقراری بیش از پیش عدالت در جامعه حرکت می‌کنیم.
کد خبر: ۱۰۱۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت / مبارزه با پولشویی در دستور کار بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک‌ها را از برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی خواند و گفت: در سال جاری افزایش سرمایه کل نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت، مهم‌ترین برنامه این بانک است.
کد خبر: ۱۰۱۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۹

با پول فساد چای دبش می‌توانستیم ۱۸هزار و ۵۰۰ واگن مترو بخریم!

اگر فرض کنیم امروز قیمت هر واگن ۲۰۰ هزار دلار است، با پول فساد چای دبش می‌شد ۱۸هزار و ۵۰۰ واگن مترو خرید. همچنین برآورد شده که با یک میلیارد دلار، می‌توان در سه سال خط آهن تهران-مشهد را برقی کرد؛ بنابراین با پول پرونده چای دبش می‌شد دو یا سه خط راه آهن دیگر در کشور را هم برقی کرد.
کد خبر: ۱۰۰۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۴

قوانین جدید برای مبارزه با پولشویی

کد خبر: ۴۰۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰