پولشویی

پولشویی
اژه‌ای:

رسیدگی به پرونده چای دبش در زمره افتخارات نظام است

رئیس قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده چای دبش، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند.
کد خبر: ۱۰۰۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF/ امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پول‌شویی اوراسیا

کد خبر: ۴۰۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

قوانین جدید برای مبارزه با پولشویی

کد خبر: ۴۰۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم

کد خبر: ۳۱۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲

تشکیل پرونده پولشویی برای ۹۸ مدیر کرمان

کد خبر: ۳۰۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸