رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: موضوع اف‌ای‌تی‌اف سیاسی نیست، این یک سازوکار بین‌المللی است و همه‌ی کشور‌ها عضویت در آن را پذیرفته‌اند. در این فضا عدم عضویت به هیچ روی سودی برای ما ندارد چرا که دسترسی ما به نظام بانکی بین‌الملل را غیر ممکن و یا محدود می‌کند. برخی استناد می‌کنند که برخی از اعضای اف‌ای‌تی‌اف نسبت به ایران برخورد سیاسی می‌کنند، حتی چنین موضوعی هم نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم عضویت باشد چرا که برخی اعضای سازمان ملل نیز از عضویت در این سازمان استفاده سیاسی می‌کنند، آیا در این حالت باید عضویت در سازمان ملل را زیر سؤال برد؟
کد خبر: ۱۰۱۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، به بیان تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران پرداخت.
کد خبر: ۱۰۱۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم:
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: بیش از ۱۰ سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» و یا سایر تصورات نادرست، نظام و مردم هزینه‌های اعتباری و مالی زیادی را متحمل شده و می‌شوند ولی باز هم به تداوم رویکرد‌های متعارض با منافع ملی اصرار می‌کنیم.
کد خبر: ۱۰۱۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم:
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور‌ها است و شاخص بازل و گزارش‌های FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این چالش می‌افزاید.
کد خبر: ۱۰۰۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۸
کد خبر: ۳۹۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۵
کد خبر: ۳۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵