معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور کشورمان با اشاره به ایجاد فضای مثبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پالرمو در مجمع، اظهار کرد: دولت معتقد است روان‌شدن مراودات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها، کسب و کار‌ها با هدف تسهیل امور مردم، نیازمند تصویب این دو لایحه است.
کد خبر: ۱۰۱۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: موضوع اف‌ای‌تی‌اف سیاسی نیست، این یک سازوکار بین‌المللی است و همه‌ی کشور‌ها عضویت در آن را پذیرفته‌اند. در این فضا عدم عضویت به هیچ روی سودی برای ما ندارد چرا که دسترسی ما به نظام بانکی بین‌الملل را غیر ممکن و یا محدود می‌کند. برخی استناد می‌کنند که برخی از اعضای اف‌ای‌تی‌اف نسبت به ایران برخورد سیاسی می‌کنند، حتی چنین موضوعی هم نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم عضویت باشد چرا که برخی اعضای سازمان ملل نیز از عضویت در این سازمان استفاده سیاسی می‌کنند، آیا در این حالت باید عضویت در سازمان ملل را زیر سؤال برد؟
کد خبر: ۱۰۱۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم:
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور‌ها است و شاخص بازل و گزارش‌های FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این چالش می‌افزاید.
کد خبر: ۱۰۰۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۸
لوایح CFT و پالرمو، بخشی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تصویب این لوایح می‌تواند به بهبود تعاملات بانکی و مالی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند، اما در عین حال مخالفانی نیز دارد که نگران تأثیرات آن بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کشور هستند.
کد خبر: ۱۰۰۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۴
کد خبر: ۲۴۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱