وزارت اقتصاد و دارایی

وزارت اقتصاد و دارایی
هدف توصیه‌های FATF تروریست‌های اعلامی سازمان ملل است نه کشور‌ها
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح کرد:

هدف توصیه‌های FATF تروریست‌های اعلامی سازمان ملل است نه کشور‌ها

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصولاً نظام سلطه نمی‌تواند با کنوانسیون CFT ایران را وادار کند که اسامی مد نظرش را به‌عنوان تروریست بپذیرد، افزود: اگر کشوری، شخص یا گروهی را به‌صورت «خود اعلامی» تروریست بداند صرفاً در چهارچوب سرزمین خود می‌تواند اقداماتی را علیه آن اشخاص تعریف کند و نمی‌تواند از ظرفیت کنوانسیون CFT و یا حتی توصیه‌های FATF برای اجبار سایر کشور‌ها استفاده کند و هدف توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی نیز تروریست‌های اعلامی سازمان ملل است نه فهرست اعلامی آمریکا و یا کشور‌های دیگر.

مخالفان FATF دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند

مخالفان FATF دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند

معاون وزیر اقتصاد گفت: معتقدم کسانی که با تصویب پالرمو یا cft مخالف بودند و مخالفت می‌کنند، یا مخالف عادی سازی پرونده کشورمان با FATF هستند و خروج ایران از لیست سیاه FATF را فاقد دستاورد ملموس و مشخصی می‌دانند، در یک کلام دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند.

۲۶۶ پرونده پولشویی به ارزش بیش‌از ۹۰۰ همت به قوه قضائیه ارسال شد

۲۶۶ پرونده پولشویی به ارزش بیش‌از ۹۰۰ همت به قوه قضائیه ارسال شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد.

رایزنی هیئت ایرانی برای تسریع عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
در اجلاس اوراسیا انجام شد؛

رایزنی هیئت ایرانی برای تسریع عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، بر فعال‌سازی ظرفیت کشورهای عضو برای اجماع‌سازی در اجلاس FATF و تعریف همکاری فنی، آموزشی با ایران در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید کردند.