دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم:
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور‌ها است و شاخص بازل و گزارش‌های FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این چالش می‌افزاید.
کد خبر: ۱۰۰۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۸
کد خبر: ۴۵۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰