هشدار همتی به اخلال‌گران بازار ارز و طلا/حساب‌های مظنونان پولشویی مسدود می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی از رصد مستمر تراکنش‌های بانکی خبر داد و گفت: تراکنش‌های مشکوکی که به‌ویژه موجب اخلال در بازار ارز و طلا شوند، بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی نیز مسدود می‌شود.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

عبدالناصر همتی مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش‌های بانکی است و تراکنش‌های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور بخصوص در بازار ارز و طلا می‌شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای این افراد اعمال می‌شود. همچنین بازرسی شعب و واحد‌های بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها، معرفی و برخورد‌های لازم صورت می‌گیرد.

همتی تاکید کرد: بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخورد‌های قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد.

منبع: ایرنا