عزل ۱۱ رئیس شعبه بانک به‌دلیل تخلف در بازار ارز و طلا

در پی شناسایی تخلفات ۱۱ رئیس شعبه بانک و کوتاهی در اجرای تکالیف قانونی مربوط به شناسایی و پایش مشتریان، بانک مرکزی حکم عزل این افراد را صادر کرد و اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانک‌های متبوع آنان را در دستور کار قرار داد.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

پیرو صدور دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه بانک که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، حکم عزل این روسای شعب از مسئولیت، صادر و انجام اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانک‌های متبوع در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

با عنایت به تکالیف قانونی موسسات اعتباری در موضوعات مرتبط با شناسایی مشتریان ازجمله شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت مشتری و پایش مستمر مشتری بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار و تطابق تراکنش‌های مشتری با اطلاعات اخذشده از ایشان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به هرگونه تخطی از الزامات و مقررات ابلاغی، اعلام می‌کند که با تشدید و گسترش فعالیت‌های نظارتی، اقدامات انضباطی آتی با جدیت بیشتر و در سطح تمام واحد‌های موسسات اعتباری (صف، ستاد، مدیران و ...) پیگیری و اعمال خواهد شد.

منبع: ایرنا